"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
"В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 миллиарда рублей. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
В Лео-Банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурного управляющего.
Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Тульский акционерный социальный коммерческий банк" (ЗАО "Таксбанк") в связи с добровольной ликвидацией.
"Таксбанк не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов", - отмечается в сообщении.
Об этом сообщает РИА Новости.