Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций - ОАО "Стройпромбанк" и "Финансово-кредитного банка". Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением обеими банками Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Стройпромбанк", по информации ЦБ, допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций.
"ФКБ" допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"ФКБ" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
В оба банка назначены временные администрации.