"Объединенный кредитный альянс" и ГРКБ лишились лицензий

У банка "Объединенный кредитный альянс" лицензия отозвана в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года "противоотмывочного" законодательства , а также, учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия, как отмечает Центробанк. В частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал процедуры идентификации клиентов. Банку вменяется в вину также нарушение правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.

ГРКБ лишился лицензии за аналогичные нарушения. Напомним, что с начала 2006 года по февраль 2007 года Центробанк отозвал лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона у 70 банков.

Соб. инф.