Поделиться
С помощью различных мошеннических схем он присваивал десятки миллионов государственных рублей. А на левые доходы покупал игорные заведения и автозаправки, которые оформлял на своих родственников.
Солидная компания, занимающаяся поставками бензина на Юге России, в которой произошло ЧП, работает не один год. 51 процент акций фирмы - государственные. Да и партнеры в основном - крупные предприятия. Три года назад в руководстве компании оказался предприимчивый человек, который оформил под ее крылом фирму помельче. Через нее и проводились основные махинации.
Как рассказал корреспонденту "РГ" Николай Романец, начальник оперативно-разыскной части управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Краснодарского края, 80 процентов ГСМ, предназначавшихся для государственных предприятий, пропускались через частников. А полученная прибыль затем "отмывалась". Использовались и другие схемы. Покупая бензин на стороне через свою дочернюю фирму, руководитель по документам якобы реализовывал его через сеть автозаправок, принадлежащих топливной компании с государственным капиталом. В бумагах указывалась одна цена, а продавали бензин на самом деле по другой. Занижались и объемы продаж. Водить за нос и государственные службы, и партнеров ловкачу удавалось два года. На вырученные от махинаций капиталы он приобрел и оформил на своих родственников два игорных заведения с гостиничными комплексами в Кропоткине, девять автозаправочных станций. Купил недвижимость за границей.
В 2006 году выстроенная система начала давать сбой. От предприятий-партнеров поступили заявки на большое количество нефтепродуктов. Поставщики начали требовать оплаты уже поставленной продукции. А оплаты не последовало. Один из обманутых подал заявление в правоохранительные органы. На сегодняшний день, по подсчетам сотрудников УБЭП, горе-руководитель должен государству и различным предприятиям несколько десятков миллионов рублей. Сейчас против него и директора фирмы, посредницы в махинациях, возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Продолжают устанавливаться и другие участники афер.
По информации сотрудников УБЭП, не менее трети из всего вала мошенничества на Кубани - это махинации именно в топливно-энергетическом комплексе. Еще один распространенный вариант жульничества - поставка хозяйствам края низкооктанового бензина под видом качественного. Иногда в афере участвуют и сами руководители хозяйств. Но участники сделки обычно выходят сухими из воды, поскольку действуют через фирмы-посредницы, оформленные на подставные лица. Как правило, после крупных сделок эти ООО исчезают. Кроме того, по закону расследовать подобные преступления, совершенные через частные компании, сотрудники УБЭП могут, только если есть заявление от пострадавших клиентов. "Даже когда факты мошенничеств нам известны, но нет заявлений - дело практически разваливается", - подчеркивает Николай Романец.