Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Евроазиатский Финансовый Альянс" (ООО КБ "ЕАФА-БАНК"). По информации ЦБ, "ЕАФА-БАНК" наказан за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократные нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"ЕАФА-БАНК" не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не обновлял информацию о своих клиентах. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, допускал нарушения обязательных нормативов, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2006 года у банка неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.
В апреле - мае 2006 года клиентами "ЕАФА-БАНКа" проводились сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше 330 млн. долларов США и 15 млн. евро. Кроме того, из кассы банка за этот период было выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг более 12 млрд. рублей.
За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
С сегодняшнего дня в "ЕАФА-БАНКе" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Кроме "ЕАФА-БАНКа", в первом месяце лета лишились лицензии уже пять московских банков. С начала 2006 года Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег у 14 банков, в том числе у 11 московских.