Банк России отозвал с 4 августа лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка "Деловая Москва". Причины отзыва лицензии – неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Кроме того, как подчеркивается в сообщении Центробанка, передает РИА "Новости", банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а в ходе проведенных Банком России проверок деятельности АКБ "Деловая Москва" установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций.